Skip to main content Skip to navigation Skip to search Logotype Logotype Om oss Media Pressmeddelanden Presskontakt Börsnotering Investerare Investeringscase Finansiella rapporter Finansiell kalender Aktieinformation IR kontakt Emissioner…
Skip to main content
Skip to navigation
Skip to search
Logotype
Logotype
Kallelse till extra bolagsstämma i Sweden Buyersclub AB
24 mars, 2026, 08:30
Regulatorisk information
Aktieägarna i Sweden BuyersClub AB, org. nr 559016-7838, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 april 2026 kl. 10:00 hos Baker McKenzie Advokatbyrå på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 31 mars 2026, och
- dels senast torsdagen den 2 april 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Sweden BuyersClub AB, Att: Emil Henriksson, Charkmästargatan 2, 121 62 Johanneshov alternativt per e-post till [email protected]. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 31 mars 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 2 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 2 april 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se
, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller flera justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Beslut om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner
- Beslut om emission av teckningsoptioner
- Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
- Beredning av incitamentsprogrammet m.m. (det noteras att detta inte är en beslutspunkt)
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Andreas Önstorp väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 6: Beslut om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, samt till Bolaget för efterföljande överlåtelse till deltagare i incitamentsprogrammet ("Incitamentsprogram 2026/2029") i enlighet med nedanstående.
Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.
Beslut enligt punkt 6a och punkt 6b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltiga beslut enligt denna punkt 6 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs i punkt 6c.
Punkt 6a: Beslut om emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 982 147 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 218 023,470568 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.
För emissionen ska följande villkor gälla:
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till nuvarande eller tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black-Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 april 2026 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde, vilket ska beräknas enligt Black-Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.
Ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2026/2029, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i tre olika kategorier enligt följande:
- Verkställande direktören i Bolaget bestående av upp till en person erbjuds att teckna högst 759 120 teckningsoptioner,
- Övriga ledningspersoner inom koncernen bestående av upp till två personer erbjuds att vardera teckna högst 379 560 teckningsoptioner, totalt högst 759 120 teckningsoptioner, och
- Övriga nyckelpersoner och vissa konsulter inom koncernen bestående av upp till tio personer erbjuds att vardera teckna högst 84 347 teckningsoptioner, dock högst 463 907 teckningsoptioner.
Bolaget äger rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkt 6b.
Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 29 maj 2026, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2029 till och med den 31 juli 2029 eller den tidigare eller senare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för aktieteckning för det fall att deltagare är förhindrade att teckna aktier i slutet av teckningsperioden på grund av EU:s marknadsmissbruksförordning.
Teckningskursen ska fastställas till 7 kronor, motsvarande cirka 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Market under perioden från och med den 3 mars 2026 till och med den 16 mars 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogram 2026/2029. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.
I samband med teckning av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga senast två veckor före stämman, vilka bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB.
Punkt 6b: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Bolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2026/2029, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier i punkt 6a, till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2026/2029.
Bolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.
Tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2026/2029, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i punkt 6a.
Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Incitamentsprogram 2026/2029.
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 10 april 2026 till och med den 29 maj 2026. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna senast den 29 maj 2026, under förutsättning att överlåtelse enligt fördelningen i punkt 6a inte överstiger det maximala emitterade antalet teckningsoptioner. Icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.
Punkt 6c: Beredning av incitamentsprogrammet m.m. (det noteras att detta inte är en beslutspunkt)
Incitamentsprogram 2026/2029 har beretts av styrelsen och externa rådgivare.
Värdering
Teckning (förutom av Bolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 3,474 kronor, 0,194 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 7 kronor per aktie. Black-Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,281 procent och en volatilitet om 35 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.
Kostnader och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna tecknas och överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning och överlåtelserna. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2026/2029.
Utspädning
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta godkännande
16 517 897. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2026/2029 beräknas uppgå till högst cirka 10,71 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har inga utestående incitamentsprogram.
Majoritetsregler
Beslut enligt punkt 6 är giltigt endast om detta har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 517 897. Bolaget innehar inga egna aktier.
Övrigt
Fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Charkmästargatan 2, 121 62 Johanneshov och på Bolagets webbplats, ir.buyersclub.se, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
.
* * * * *
Stockholm i mars 2026
Sweden BuyersClub AB
Styrelsen
Certified Adviser
Augment Partners AB är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 8-604 22 55
E-post: [email protected]